诈骗他人资金！银行员工被禁业15年
发布时间：2023-01-31 09:46:42浏览次数：
近日，中国银保监会福建监管局发布两则行政处罚信息。中国工商银行股份有限公司莆田枫亭支行（以下简称工行莆田枫亭支行）因涉嫌个人贷款贷前调查不尽职，贷后管理不到位等违法违规行为，被处以70万元罚款，相关责任人受到警告或禁业处罚。经查，工行莆田枫亭支行存在“个人贷款贷前调查不尽职，贷后管理不到位；未按规定报送案件信息”违法违规事实，2023年1月10日，中国银保监会莆田监管分局依据《个人贷款管理暂行办法》第十三条、第十八条、第三十五条，《银行业监督管理法》第二十一条、第四十六条第（五）项，《银行业金融机构案件处置三项制度》第九条，《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》第三条、第十一条、第二十二条的规定，对工行莆田枫亭支行处以70万元罚款；对相关责任人吴锦给予警告。另查，工行莆田枫亭支行原职员陈敏存在“利用从业身份诈骗他人资金；个人贷款贷前调查不尽职，贷后管理不到位”违法违规事实（陈敏涉及刑事案件另由司法部门处理），2023年1月10日，中国银保监会莆田监管分局依据《商业银行法》第五十二条，《个人贷款管理暂行办法》第十三条、第十八条、第三十五条，《银行业监督管理法》第二十一条、第四十八条第（三）项的规定，对陈敏禁止从事银行业工作15年。
